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Jul 09, 2023

El Departamento de Justicia anuncia el desmantelamiento de una banda de robo de convertidores catalíticos a nivel nacional

Socios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales de todo Estados Unidos

Los socios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales de todo Estados Unidos ejecutaron hoy un derribo coordinado a nivel nacional de líderes y asociados de una red nacional de ladrones, comerciantes y procesadores por su papel en conspiraciones que involucran convertidores catalíticos robados vendidos a una refinería de metales. por decenas de millones de dólares.

Se llevaron a cabo arrestos, registros e incautaciones en California, Oklahoma, Wyoming, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nevada, Carolina del Norte y Virginia. En total, 21 personas en cinco estados han sido arrestadas y/o acusadas por su papel en la conspiración.

Los 21 acusados ​​están acusados ​​en dos acusaciones separadas que se dieron a conocer hoy en el Distrito Este de California y el Distrito Norte de Oklahoma luego de extensas operaciones de arresto y búsqueda por parte de las fuerzas del orden. Además de las acusaciones, se ejecutaron más de 32 órdenes de allanamiento y las fuerzas del orden público incautaron millones de dólares en activos, incluidas casas, cuentas bancarias, efectivo y vehículos de lujo.

"En medio de un aumento en los robos de convertidores catalíticos en todo el país, el Departamento de Justicia llevó a cabo hoy una operación arrestando a 21 acusados ​​y ejecutando 32 órdenes de allanamiento en un desmantelamiento a nivel nacional de una red multimillonaria de robo de convertidores catalíticos", dijo el Fiscal General Merrick. B. Guirnalda. "Seguiremos trabajando junto con nuestros socios estatales y locales para desbaratar conspiraciones criminales como esta que tienen como objetivo al pueblo estadounidense".

“Esta red nacional de delincuentes lastima a sus víctimas en todo el país”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. "Ganaron cientos de millones de dólares en el proceso, a costa de miles de propietarios de automóviles inocentes. Los cargos de hoy muestran cómo el FBI y sus socios actúan juntos para detener los crímenes que lastiman a demasiados estadounidenses".

"Con los estándares de emisión más altos de California, nuestra comunidad se ha convertido en un semillero para el robo de convertidores catalíticos", dijo el Fiscal Federal Phillip A. Talbert para el Distrito Este de California. "El año pasado, aproximadamente 1,600 convertidores catalíticos fueron robados en California cada mes, y California representa el 37 % de todas las reclamaciones por robo de convertidores catalíticos en todo el país. Me enorgullece anunciar que acusamos a nueve personas que están en el centro del robo de catalizadores en nuestro comunidad y a nivel nacional".

"Solo en Tulsa, más de 2,000 convertidores catalíticos fueron robados el año pasado", dijo el fiscal federal Clint Johnson para el Distrito Norte de Oklahoma. "La actividad delictiva organizada, incluido el robo a gran escala de convertidores catalíticos, es costosa para las víctimas y, con demasiada frecuencia, pone en peligro a los ciudadanos y a las fuerzas del orden público. El trabajo colectivo realizado por los fiscales federales y más de 10 agencias policiales diferentes condujo a la presentación de cargos en el Distrito Norte de Oklahoma contra 13 acusados ​​que operaron una supuesta operación de robo de convertidor catalítico".

"El éxito de este derribo nacional destaca la importancia y la necesidad de asociaciones dinámicas de aplicación de la ley que fomentamos en el DHS todos los días", dijo el subsecretario John K. Tien del Departamento de Seguridad Nacional. "Este enfoque calculado y cooperativo de todo el gobierno en varios estados ilustra nuestro compromiso de proteger la patria de aquellos que buscan beneficiarse de esquemas sofisticados. Investigaciones de Seguridad Nacional [HSI] continuará enfocando sus esfuerzos en mantener a este tipo de elementos criminales de nuestras calles mientras desmantelamos los grupos detrás de estos y otros robos".

"Al igual que el metal precioso dentro de cada convertidor catalítico, hay un rastro de dinero en el centro de cada esquema criminal", dijo el jefe Jim Lee de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). "Nuestros agentes especiales y socios del IRS-CI están increíblemente bien versados ​​​​en desentrañar pistas financieras, y este caso no es único. Aquí hay víctimas reales: amigos, vecinos y empresas, y nuestra esperanza es que los arrestos de hoy disuadan a criminales similares. actividad."

Convertidores catalíticos

Los convertidores catalíticos son un componente del dispositivo de escape de un vehículo automóvil que reducen los gases tóxicos y los contaminantes del motor de combustión interna de un vehículo en emisiones seguras. Los convertidores catalíticos usan metales preciosos en su centro, o "núcleo", y regularmente son objeto de robo debido al alto valor de estos metales, especialmente los metales preciosos paladio, platino y rodio. Algunos de estos metales preciosos son más valiosos por onza que el oro y su valor ha ido en aumento en los últimos años. El precio de mercado negro de los convertidores catalíticos puede superar los $ 1,000 cada uno, según el tipo de vehículo y de qué estado sea. Se pueden robar en menos de un minuto. Además, los convertidores catalíticos a menudo carecen de números de serie únicos, información de VIN u otras características de identificación distintivas, lo que dificulta rastrearlos hasta su propietario legal. Por lo tanto, el robo de convertidores catalíticos se ha vuelto cada vez más popular debido a su valor, relativa facilidad para robar y su falta de marcas de identificación.

Caso del Distrito Este de California

Un gran jurado federal en el Distrito Este de California emitió una acusación de 40 cargos acusando a nueve acusados ​​de conspiración para transportar convertidores catalíticos robados, conspiración para cometer lavado de dinero y otros cargos relacionados.

Según documentos judiciales, los hermanos Tou Sue Vang, de 31 años, Andrew Vang, de 27, y Monica Moua, de 51, todos de Sacramento, California, presuntamente operaban un negocio sin licencia desde su residencia personal en Sacramento, donde compraron convertidores catalíticos robados a ladrones locales. y los envió a DG Auto Parts LLC (DG Auto) en Nueva Jersey para su procesamiento. La familia Vang supuestamente vendió más de $38 millones en convertidores catalíticos robados a DG Auto.

Acusados ​​Navin Khanna, también conocido como Lovin Khanna, 39; Tinu Khanna, también conocido como Gagan Khanna, de 35 años; Daniel Dolan, 44; Chi Mo, también conocido como David Mo, de 37 años; Wright Louis Mosley, 50; e Ishu Lakra, de 24 años, todos de Nueva Jersey, operaron DG Auto en múltiples ubicaciones en Nueva Jersey. A sabiendas, compraron convertidores catalíticos robados y, a través de un proceso de "desenlatado", extrajeron los polvos de metales preciosos del núcleo catalítico. DG Auto vendió los polvos de metales preciosos que procesaba en California y en otros lugares a una refinería de metales por más de $545 millones.

Caso del Distrito Norte de Oklahoma

Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Oklahoma emitió una acusación de 40 cargos acusando a 13 acusados ​​de conspiración para recibir convertidores catalíticos robados, conspiración para cometer lavado de dinero y otros cargos relacionados.

Según documentos judiciales, los acusados ​​juntos compraron convertidores catalíticos robados a ladrones en la calle, luego los revendieron y los enviaron a DG Auto en Nueva Jersey para su procesamiento. En el transcurso de la conspiración, el acusado Tyler James Curtis recibió más de $13 millones en fondos transferidos de DG Auto para el envío de convertidores catalíticos y recibió más de $500,000 de Capital Cores para convertidores catalíticos. El acusado Adam G. Sharkey recibió más de $45 millones en fondos transferidos de DG Auto. Y el acusado Martynas Macerauskas recibió más de $6 millones en pagos de DG Auto por convertidores catalíticos. En todos estos incidentes, la mayoría de los convertidores catalíticos vendidos a DG Auto fueron robados, y DG Auto lo sabía o debería haberlo sabido cuando pagó por ellos.

Los 13 acusados ​​son Navin Khanna, de 39 años, de Holmdel, Nueva Jersey; Adam Sharkey, de 26 años, de West Islip, Nueva York; Robert Gary Sharkey, de 57 años, de Babylon, Nueva York; Tyler James Curtis, 26, de Waggoner, Oklahoma; Benjamin Robert Mansour, 24, de Bixby, Oklahoma; Reiss Nicole Biby, 24, de Waggoner, Oklahoma; Martynas Macerauskas, 28, de Leila Lake, Texas; Kristina McKay Macerauskas, 21, de Leila Lake, Texas; Parker Star Weavel, 25, de Tahlequah, Oklahoma; Shane Allen Minnick, 26, de Haskell, Oklahoma; Ryan David LaRue 29, de Broken Bow, Oklahoma; Brian Pate Thomas, de 25 años, de Choteau, Oklahoma; y Michael Anthony Rhoden, de 26 años, de Keifer, Oklahoma.

El abogado litigante Danbee C. Kim de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas de la División Criminal, la Fiscal Federal Auxiliar Veronica MA Alegría para el Distrito Este de California y los Fiscales Federales Auxiliares Reagan Reininger y David Nasar para el Distrito Norte de Oklahoma están procesando los casos.

El FBI Sacramento, IRS-CI Sacramento, HSI Tulsa e IRS-CI Tulsa están investigando los casos.

FBI Las Vegas (NV), FBI Richmond (VA), FBI Charlotte (NC), FBI Newark (NJ), FBI Dallas (TX), HSI Dallas (TX), HSI Houston (TX), HSI Amarillo (TX), HSI St. Paul (MN), HSI Long Island (NY), HSI Newark (NJ), Oficina local del IRS-CI en Chicago (IL), Oficina local del IRS-CI en Oakland (CA), Oficina local del IRS-CI en Dallas (TX), IRS-CI Oficina de Campo de Newark (NJ), Departamento de Policía de Tulsa (OK), Oficina del Sheriff del Condado de Tulsa (OK), Patrulla de Caminos de Oklahoma (OK), Oficina del Fiscal General de Oklahoma (OK), Oficina del Sheriff del Condado de Waggoner (OK), Policía de Houston (TX), Departamento de Policía de Amarillo (TX), Departamento de Policía de Broken Arrow (OK), Departamento del Sheriff del Condado de Sacramento (CA), Departamento de Policía de Sacramento (CA), Departamento de Policía de Davis (CA), Departamento de Policía de Auburn (CA), Livermore Departamento de Policía (CA), Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (CA), Aduanas y Protección Fronteriza (NJ), Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (NY; NJ), Oficina del Sheriff del Condado de Hudson (NJ), Fiscalía del Condado de Monmouth (NJ), Oficina del Sheriff del Condado de Monmouth (NJ), Departamento de Policía del Municipio de Morris (NJ), Departamento de Policía de Springfield (NJ), Policía Estatal de Nueva Jersey (NJ), Oficina del Fiscal del Condado de Union (NJ), Autoridad Portuaria de NY y NJ (NUEVA YORK; NJ), Departamento de Policía de Howell (NJ), Departamento de Policía de Warren Township (NJ), Departamento de Policía de Freehold Borough (NJ), Departamento de Policía de Middletown (NJ), Departamento de Policía de Marlboro (NJ), Departamento de Policía de Manalapan (NJ), Departamento del Sheriff del Condado de Ocean Office (NJ), Departamento de Policía de Burlington (NJ), Departamento de Policía de Willingboro (NJ), Comisión de la Costa del Puerto de NY (NY), Departamento de Policía del Condado de Nassau (NY), Departamento de Policía del Condado de Suffolk (NY), Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ( NV), Oficina del alguacil del condado de Greensville (VA), Departamento de policía de Emporia (VA), Oficina del alguacil del condado de Brunswick (VA), Oficina del alguacil del condado de Halifax (NC), Departamento de policía de Saint Paul (MN), Oficina de fraude comercial de Minnesota (MN), Departamento de policía de Blaine (MN), Oficina del alguacil del condado de McLeod (MN), Oficina del alguacil del condado de Anoka (MN), Oficina del alguacil del condado de Carver (MN), Departamento de policía de Roseville (MN), Departamento de policía de Plymouth (MN), Departamento de policía de Bloomington (MN) ), Departamento de Policía de Eagan (MN), Departamento de Policía de Woodbury (MN), Oficina del Sheriff del Condado de Brown (MN), Departamento de Policía de Brooklyn Park (MN), Departamento de Policía de Fridley (MN), Departamento de Policía de Mendota Heights (MN), Departamento de Policía de Chaska (MN) y el Departamento de Policía de Coon Rapids (MN) brindaron asistencia.

Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.